Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном контроле операций по снятию наличности.
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал закон об обязательном контроле операций по снятию на территории России наличных с карт иностранных банков. Он уже опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.
Документ расширяет перечень операций, подлежащих обязательному контролю. В него включаются операции по получению наличных излгихся денежных средств с использованием платежных карт иностранных банков.
При этом контроль будет вестись за операциями банков тех государств, которые попадут в определённый перечень. Он же, в свою очередь, будет относиться к информации ограниченного доступа. Перечень определит Росфинмониторинг.
Сейчас же по действующему законодательству банки информируют Росфинмониторинг об операциях на сумму более 600 тыс. рублей и о сделках с недвижимостью стоимостью более 3 млн рублей.
Авторы документа надеются, что информация о таких операциях даст возможность анализировать финансовые потоки (не ограниченные пороговыми значениями) в целях выявления схем финансирования террористической, экстремистской деятельности и в целом решения задач, направленных на обеспечение безопасности РФ.
Источник: