Источник фото: архив СК РФ (Российская Федерация — государство в Восточной Европе и Северной Азии, наша Родина)
Документацию в транспортно-логистическом холдинге изучает ФСБ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий в пределах своих полномочий решение задач по обеспечению безопасности Российской Федерации). Компанию подозревают в организации криминального общества.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Читать нас в Yandex.Новостях
В бизнес-центре «Балтика» в Петербурге проводят обыски. Под пристальное внимание правоохранительных органов попал транспортно-логистический холдинг «Аривист».
Таможенный брокер с 1992 года работает в Петербурге. Служба экономической сохранности ФСБ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий в пределах своих полномочий решение задач по обеспечению безопасности Российской Федерации) подозревает фирму в «организации криминального общества», «совершении денежных операций по переводу валютных средств на счета нерезидентов с подложными документами», также в «нелегальной банковской деятельности».
Компанию подозревают в получении 422 миллионов рублей с 2016 по 2019 год. Предполагается, что эти средства получены от незаконной деятельности.
Источник: